Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Туринский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623900, РФ, Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, 11 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602267053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6656001231
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6656001231
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров 26 мая 2023г.
Кворум заседания совета директоров: 4 из 5 членов Совета директоров эмитента, что составляет 80 %.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений: По вопросу голосовали «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая, дата государственной регистрации 10.06.1994, государственный регистрационный номер 1-01-32671-D, акции привилегированные именные бездокументарные, тип 1, номинальной стоимость 1 рубль каждая, дата государственной регистрации выпуска 10.06.1994, регистрационный номер 2-01-32671-D.
Содержание решений, принятых советом директоров:
Вопрос 1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров:
1. Потапенко Алексей Николаевич
2. Чепчугов Александр Геннадьевич
3. Кропотухин Алексей Сергеевич
4. Сусуйкин Владимир Васильевич
5. Леонтьева Ольга Валерьевна
ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: "Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров:
1. Потапенко Алексей Николаевич
2. Чепчугов Александр Геннадьевич
3. Кропотухин Алексей Сергеевич
4. Сусуйкин Владимир Васильевич
5. Леонтьева Ольга Валерьевна
Вопрос 2. Утверждение кандидатуры для включения в бюллетень по избранию членов Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров:
1. Томилова Надежда Александровна
2. Чуева Елена Сергеевна
3. Жук Светлана Николаевна
ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: "Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров:
1. Томилова Надежда Александровна
2. Чуева Елена Сергеевна
3. Жук Светлана Николаевна
Вопрос 3. Утверждение аудитора общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить для включения в бюллетень годового общего собрания акционеров по вопросу избрания аудитора общества на 2023 год: ООО АФ "Финэк" (ОРГН 1026602332591, ИНН 6658156713).
ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ "Утвердить для включения в бюллетень годового общего собрания акционеров по вопросу избрания аудитора общества на 2023 год: ООО АФ "Финэк" (ОРГН 1026602332591, ИНН 6658156713)
Вопрос 4. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2022 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, общества по результатам финансового 2022 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год. Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность их на утверждение годовому общему собранию акционеров (Приложение № 1 к настоящему протоколу)".
ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год. Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность их на утверждение годовому общему собранию акционеров (Приложение № 1 к настоящему протоколу)"
Вопрос 5. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты, и прибыли общества по результатам финансового 2022 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать (не объявлять), прибыль полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год не распределять в размере 12829 тыс. руб. а направить на погашение убытков прошлых лет".
ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать (не объявлять), прибыль полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год не распределять в размере 12829 тыс. руб. а направить на погашение убытков прошлых лет".
Вопрос 6. Созыв годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 19.12.2022 N 519-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования."
ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: "В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 19.12.2022 N 519-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования."
Вопрос 7. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
" Утвердить: дату проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2023 года."
ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: " Утвердить: дату проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2023 года."
Вопрос 8. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 623900, Россия, Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, 11А, дата окончания приема бюллетеней 30.06.2023 года до 12 часов 00 минут".
ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: "Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 623900, Россия, Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, 11А, дата окончания приема бюллетеней 30.06.2023 года до 12 часов 00 минут".
Вопрос 9. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 июня 2023 г".
Голосовали:
«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: "Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 июня 2023 г".
Вопрос 10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года
4 Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2023 год и размер его вознаграждения.
7.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества
ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
"Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года
4 Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2023 год и размер его вознаграждения.
7.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества
Вопрос 11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров (Приложение № 2 к настоящему протоколу)".
ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров (Приложение № 2 к настоящему протоколу)".
Вопрос 12. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 3 к настоящему протоколу). В срок не позднее, чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом)
В случае, если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью)".
ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: "Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 3 к настоящему протоколу). В срок не позднее, чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом)
В случае, если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью)".
Вопрос 13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- предложения Совета директоров по распределению прибыли общества и выплате годовых дивидендов;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
- проект внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, д. 11А, в рабочее время. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: "Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- предложения Совета директоров по распределению прибыли общества и выплате годовых дивидендов;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
- проект внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, д. 11А, в рабочее время. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление..
Вопрос 14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 3 к настоящему протоколу). В срок не позднее 08 июня 2023 г. бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом).
ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 3 к настоящему протоколу). В срок не позднее 08 июня 2023 г. бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом).»
Вопрос 15. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Возложить обязанности Председателя собрания на Потапенко Алексея Николаевича – Председателя Совета директоров".
ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: "Возложить обязанности Председателя собрания на Потапенко Алексея Николаевича – Председателя Совета директоров"
Вопрос 16. Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на годовом общем собрании акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений собрания от имени Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Поручить Регистратору Общества - Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (АО «ВРК») (ОГРН 1026605227923, адрес места нахождения: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Добролюбова, дом 16, этаж 5) выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. Уполномочить директора Общества – Леонтьеву Ольгу Валерьевну на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором"
ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: "Поручить Регистратору Общества - Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (АО «ВРК») (ОГРН 1026605227923, адрес места нахождения: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Добролюбова, дом 16, этаж 5) выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. Уполномочить директора Общества – Леонтьеву Ольгу Валерьевну на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором "
Протокол №6 от 29.05.2023г.
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Леонтьева Ольга Валерьевна
3.2. Дата подписи: 30.05.2023 г. М.П.